СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОНЯТИЙ «ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕГ» И «ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА», И ИХ ВЛИЯНИЕ НА СТРАНУ Сравнительная характеристика понятий «отмывания денег» и «финансирования терроризма», и их влияние на страну

Опубликовано в Теоретическая экономика · Номер 6 · Страницы 90–104 · Рубрика: ТВОРЧЕСТВО МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ
DOI: https://doi.org/10.52957/2221-3260-2024-6-90-104
Получено: 07.06.2024 Одобрено: 14.06.2024 Опубликовано: 30.08.2024
Актуальность данной темы заключается в том, что отмывание денег и финансирование терроризма являются проблемой глобального масштаба в мировой системе. В любом государстве возникновение случаев отмывания денежных средств и финансирования терроризма приводит к негативному влиянию на экономику и состояние политики в стране. В этом случае данную незаконную деятельность необходимо прекращать влиянием государства. В настоящее время мировая и национальная экономики стали весьма уязвимыми к использованию их в легализации преступных доходов и финансировании терроризма. Поэтому страны мира должны объединить усилия и принять меры по уничтожению синдикатов, занимающихся отмыванием денег. Цель данного исследования заключается в сравнении понятий «отмывания денег» и «финансирования терроризма». Авторы поставили перед собой следующие задачи: дать определение понятиям «отмывания денег» и «финансирования терроризма»; изучить основные задачи, рассматриваемых понятий; определить виды и этапы «отмывания денег», и «финансирования терроризма»; выявить влияние данных понятий на государство в целом. В данной работе были использованы такие методы исследования, как: статистический метод, метода анализа, классификации, изучения и анализа литературы. В ходе исследования авторам удалось выяснить, что отмывание денежных средств имеет следующие этапы: размещение, наслоение, интеграция или извлечение. В свою очередь финансирование терроризма состоит из таких этапов, как: сбор, хранение, перемещение и использование средств. Авторами представлены статистические данные по отмыванию денег и финансированию терроризма за 2021–2025 гг. В качестве информационной базы для написания данной статьи выступили научные работы отечественных и зарубежных ученых.
отмывание денег, финансирование терроризма, виды отмывания денег, международное сотрудничество, ФАТФ, региональные органы по типу ФАТФ, искусственный интеллект
Текст Список литературы
Текст (PDF)
Читать Скачать

1. Аксенова, М.А. Правовое обеспечение режима противодействия отмыванию доходов, финансированию терроризма в условиях интеграции новых технологий / М.А. Аксенова // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Юридические науки. – 2022. – Т. 26, № 1. – С. 112128. // URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=48207415.

2. Буданицкий, А.В. Современные механизмы обеспечения противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: риск-ориентированный подход / А.В. Буданицкий // Вестник евразийской науки. – 2023. – Т. 15, № S2. // URL: https://www. elibrary.ru/item.asp?id=54117267.

3. Воблая, И.Н. Незаконные финансовые потоки: экономико-правовой аспект / И.Н. Воблая, М.А. Федорова // Вестник Алтайской академии экономики и права. – 2023. – № 10-3. – С. 302-309. // URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=54886444.

4. Воронин, И.А. Теоретические аспекты отмывания денег и его влияние на экономику / И.А. Воронин // Вестник Северо-Кавказского федерального университета. – 2021. – № 5(86). – С. 42-48. // URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=47579901.

5. Дендиберя, М.Ю. Анализ способов совершения преступления, связанного с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путём / М.Ю. Дендиберя // Актуальные проблемы современной науки. – Хабаровск: Хабаровский государственный университет экономики и права, 2023. – С. 12-15. // URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=53929763.

6. Довгилов, М.В. Понятие легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем / М.В. Довгилов // Аллея науки. – 2020. – Т. 2. - № 11(50). – С. 279-282. // URL: https://elibrary.ru/item. asp?id=44707218.

7. Жуманова, Н. Экономические и социальные последствия оффшорных финансовых центров на международном и национальном уровнях / Н. Жуманова // Danish Scientific Journal. – 2022. – № 58. – С. 9-15. // URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=48250234.

8. Каменева, А.Н. Сотрудничество государств по вопросам расследования финансирования терроризма / А.Н. Каменева, А.А. Киндеева // Юридическая наука: история и современность. – 2022. – № 3. – С. 169-176. // URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=48612801.

9. Колесникова, Д.Д. Риски финансирования терроризма: меры противодействия / Д.Д. Колесникова // Устойчивое развитие науки и образования. – 2020. – № 12(51). – С. 95-99. // URL: https:// elibrary.ru/item.asp?id=44757208.

10. Коновалова, О. Ю. О некоторых вопросах противодействия финансированию терроризма / О. Ю. Коновалова // Теория права и межгосударственных отношений. – 2021. – Т. 2, № 8(20). – С. 113117. // URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=48412910.

11. Кузнецова, С.А. Европейский опыт в сфере борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем / С.А. Кузнецова // Панорама. – 2021. – № 38. – С. 58-65. // URL: https://elibrary.ru/ item.asp?id=45788630.

12. Кучумов, А.В. Понятие «отмывание» (легализация) доходов: сущностные и правовые аспекты / А.В. Кучумов, Е.В. Печерица // Экономический вектор. – 2022. – № 3(30). – С. 115-122. // URL: https:// elibrary.ru/item.asp?id=49467915.

13. Кучумов, А.В. Цифровые инновации, соответствующие требованиям ПОД/ФТ и рискориентированный подход / А.В. Кучумов, Е.В. Печерица // Экономический вектор. – 2022. – № 4(31). – С. 56-63. // URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=49980764.

14. Иванов, П.И. Стадии и способы легализации преступных доходов, полученных в результате совершения преступлений экономической и налоговой направленности / П.И. Иванов // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. – 2020. – № 3(87). – С. 148-156. // URL: https:// elibrary.ru/item.asp?id=44007639.

15. Рогачев, А.С. Способы легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем / А.С. Рогачев, Ю.Н. Климова // Дневник науки. – 2020. – № 12(48). – С. 61. // URL: https://elibrary.ru/item. asp?id=44503253.

16. Филипенко, А.С. Общие модели и стадии легализации преступных доходов через офшорные зоны / А.С. Филипенко // ЛОМОНОСОВ. - 2023. – С. 42-45. // URL: https://elibrary.ru/item. asp?id=54223978.

17. Чирич, А. Стандарты борьбы против международного терроризма и его финансирования / А. Чирич // Экономика. Экология. Безопасность – Уфа: Уфимский государственный авиационный технический университет, 2020. – С. 264-272. // URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=43086978.

18. APG: Asia / Pacific Group On Money Laundering // URL: https://apgml.org/.

19. Billpin.com: Solve The Modern Finance Puzzle // URL: https://www.billpin.com/money-launderingstatistics-facts/.

20. CFATF: Caribbean Financial Action Task Force // URL: https://www.cfatf-gafic.org/.

21. EAG: Eurasian Group // URL: https://eurasiangroup.org/en.

22. ESAAMLG: Anti-Money Laundering Group // URL: https://www.esaamlg.org/.

23. FATF: The Financial Action Task Force // URL: https://www.fatf-gafi.org/en/home.html.

24. GABAC: Le Groupe d’Action contre le blanchiment d’Argent en Afrique Centrale // URL: https:// gabac.org/

25. GAFILAT: El Grupo de Accion Financiera de Latinoamerica // URL: https://www.gafilat.org/index. php/en/.

26. GIABA: Inter Governmental Action Group Against Money Laundering In West Africa // URL: https://www.giaba.org/.

27. Legaljobs: Find Best Law Jobs in the US in 2023 // URL: https://legaljobs.io/blog/money-launderingstatistics/.

28. MapChart: Create your own Custom Map // URL: https://www.mapchart.net/world.html.

29. MENAFATF: Middle East and North Africa Financial Action Task Force // URL: https://www. menafatf.org/.

30. MONEYVAL: Council of Europe Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism // URL: https://www.coe.int/en/web/moneyval.

31. Shufti Pro: Award-winning Global Identity Verification Platform // URL: https://shuftipro.com/ blog/40-surprising-facts-and-statistics-about-money-laundering-2021-update/.

Войти или Создать
* Забыли пароль?